Panama Papers

CORRUPCIÓN

No te la cree nadie: el Gobierno lanzó un “plan anticorrupción”

11 de abril | Fue publicada en el Boletín Oficial, con las firmas de Marcos Peña, Macri y el ministro de Justicia, Germán Garavano. Maniobra mediática para tiempos de caída en las (...)

GUARIDAS FISCALES

A un año de los Paradise Papers, mucho ruido y pocas nueces

8 de noviembre de 2018 | Esta semana se cumple el primer aniversario de la mega filtración que mostró cómo evaden las empresas multinacionales. Tras un año las causas judiciales iniciadas no han (...)

Victoria Sánchez

CUENTAS OFFSHORE

El hermano de Macri blanqueó U$S 4 millones tras la filtración de Panama Papers

21 de junio de 2018 | Gianfranco Macri declaró ante la Afip que era el dueño de la sociedad offshore BF Corporation y exteriorizó más $ 63,5 millones en el blanqueo de capitales que impulsó el presidente (...)

Redacción

MINISTROS OFFSHORE

Caputo, un gran evasor de guantes blancos

5 de abril de 2018 | En una sesión que finalizó en escándalo, Caputo hizo una defensa abierta de sus manejos y afirmó sin tapujos que tener una empresa offshore “no es delito” y que se trata de "una práctica (...)

Guadalupe Bravo

EVASION FISCAL

Luis Caputo, el ministro estrella de las offshore

5 de abril de 2018 | El ministro de Finanzas e íntimo del presidente Mauricio Macri, se presentó ayer en el congreso para tratar de explicar su participación en un entramado off-shore no (...)

Victoria Sánchez

JUJUY

La Esperanza: el grupo favorito para quedarse con el ingenio propone precarización laboral

21 de marzo de 2018 | Se trata del grupo Omega de capitales colombianos que en su oferta propone bajar a la categoría 1 a todos los trabajadores y nivelar a la baja el convenio laboral. Esto se suma al escándalo de su (...)

Gastón Remy

GOBIERNO OFFSHORE

Los Caputo, una familia ligada al poder y a las offshore

15 de marzo de 2018 | Con la reciente confirmación sobre el fondo Noctua perteneciente al ministro Luis Caputo; se abren muchos interrogantes sobre si las medidas tomadas beneficiaron directamente a familiares, amigos, (...)

Guadalupe Bravo

PARAÍSOS FISCALES

Familia Macri: revelan un nuevo entramado offshore

13 de marzo de 2018 | Se trataría de un autopréstamo de 49 millones de dólares. Un entramado offshore que a lo largo de una década recorrió diversos paraísos fiscales en el mundo.

JUJUY

El empresario que trae Gerardo Morales a La Esperanza figura en los Panama Papers

29 de diciembre de 2017 | Omar Leal Quiroz el principal CEOs de la compañía colombiana interesada en la compra del Ingenio La Esperanza figura en los Panamá Papers. Una investigación de LID demuestra el desfajase entre la (...)

Emiliano Trodler
Gastón Remy

DINERO DIGITAL

Bitcoin: el mundo financiero y premios nobel al borde de un ataque de nervios

9 de diciembre de 2017 | La criptomoneda rozó una cotización de U$S 17 mil. El desarrollo de las monedas digitales. ¿Cambia el paradigma financiero?

Pablo Anino

OPTIMISMO EMPRESARIAL

El 63% de los empresarios es optimista con las reformas antiobreras del gobierno

30 de noviembre de 2017 | La multinacional Ernst & Young especializada en consultoría y asesoría a evasores, elaboro un informe donde muestra el optimismo de las grandes empresas sobre las reformas antiobreras de (...)

Victoria Sánchez

CORRUPCIÓN

Piden indagatoria a Aníbal Fernández por sobreprecios en Fútbol Para todos

16 de noviembre de 2017 | EL fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Aníbal Fernández y otros ex funcionarios por presunto delito de defraudación a la administración (...)

RIQUEZA OFFSHORE

¿Tiemblan los evasores?: el intercambio de información financiera entre Argentina y EEUU vigente desde mañana

16 de noviembre de 2017 | Mañana entra en vigencia un acuerdo bilateral de intercambio de información financiera con EEUU, “el fin de las cuentas fiscales de los argentinos en EEUU” posiblemente no afecte a los grandes (...)

Victoria Sánchez

PARADISE PAPERS

Paradise Papers: para Laura Alonso, Aranguren y Caputo solo tienen que dar explicaciones

11 de noviembre de 2017 | La actitud de Laura Alonso con respecto a las denuncias de corrupción que salpican al oficialismo se parece bastante a mirar para otro lado.

Redacción

PARADISE PAPERS

Argentina “offshore”: los CEO van al paraíso

8 de noviembre de 2017 | Juan José Aranguren se sumó a la lista de funcionarios con sociedades en paraísos fiscales. Mientras Macri pide inversiones en Nueva York, los dueños del país ocultan su riqueza en el (...)

Pablo Anino

#PARADISE PAPERS

La UE propone armar una “lista negra” de los paraísos fiscales

7 de noviembre de 2017 | Así lo confirmaron los ministros de Finanzas de la Unión Europea reunidos Bruselas. El ministro francés propuso cortar el financiamiento internacional a los países que funcionan como paraísos en la (...)

La Izquierda Diario // Agencias

PARAÍSOS FISCALES

Paradise Papers: Luis Caputo comprometido por empresas offshore en las Islas Caimán

6 de noviembre de 2017 | El ministro de Finanzas del actual Gobierno estuvo a cargo de las empresas no registradas Alto Global Fund y de Noctua Partners LLC, desde donde gerenció inversiones millonarias en jurisdicciones (...)

GUARIDAS FISCALES

Paradise Papers: escándalo offshore con funcionarios de Trump, la reina Isabel y Caputo

5 de noviembre de 2017 | Una nueva filtración mundial compromete a funcionarios de la administración de Trump. A su vez, entre los argentinos conocidos aparece el ministro de Finanzas, Luis (...)

La Izquierda Diario // Agencias

MALTA

Condena Internacional al asesinato de periodista que investigó Panamá Papers

18 de octubre de 2017 | La periodista fue asesinada el domingo 16.

La Izquierda Diario México

CASTA JUDICIAL

Acomodando la toga: avanzada judicial contra los corruptos del pasado

7 de octubre de 2017 | Con un intenso accionar, el Poder Judicial avanzó sobre las causas de corrupción que recaen sobre referentes del kirchnerismo. El rol de esa corpo en la campaña de (...)

Juana Galarraga

PANAMÁ PAPERS

Para la Justicia oficialista Macri no tuvo relación con los Panama Papers

21 de septiembre de 2017 | Fue por un fallo del juez Andrés Fraga. En él, afirma que Macri no fue "ni socio ni accionista" ni "percibió ganancias" de las firmas offshore. En el mundo de los grandes negocios, lavar dinero es (...)

PARAISOS FISCALES

Evasión y fuga: el 10 % del PBI mundial está oculto en guaridas fiscales

12 de septiembre de 2017 | Una investigación realizada por investigadores del National Bureau of Economic Research arroja interesantes reflexiones en tiempos de blanqueo de capitales.

Victoria Sánchez

FILTRACION DATOS BLANQUEO

La seguridad informática de AFIP, en manos de empresa experta en evasión

5 de septiembre de 2017 | El Gobierno contrató a Deloitte, una de las cuatro firmas más importantes del mundo en consultoría y auditoría. Todas ellas se encuentran involucradas en diversos casos de evasión y fraude (...)

Victoria Sánchez

BLANQUEO DE CAPITALES

El clan Macri & Co: historias de contratistas del Estado, evasión y blanqueo

29 de agosto de 2017 | Gianfranco Macri, Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Alejandro Peña Braun son algunos de los nombres emparentados con el Gobierno que supieron “sincerar” cuantiosas sumas de dinero, de origen (...)

Guadalupe Bravo

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