Evasión

PARAÍSOS FISCALES

Bahamas Leaks: ¿quiénes son los empresarios argentinos con sociedades offshore?

22 de septiembre de 2016 | En la nueva filtración de documentos hay al menos cinco empresarios locales con sociedades en las Bahamas. Los empresarios son: Blaquier, Garfunkel, Rocca (Techint), Bulgheroni y (...)

Mónica Arancibia

NEGOCIOS OFFSHORE

#BahamasLeaks, datos que comprometen a la familia Macri y a hijos de De la Rúa

22 de septiembre de 2016 | Ayer se conocieron los #BahamasLeaks, una nueva filtración de datos que compromete aún más al primer mandatario, así como a los hijos del expresidente De la (...)

Victoria Sánchez

PANAMA PAPERS

“La familia Macri es un prototipo del empresariado "nacional" que se aprovecho del estado”

5 de septiembre de 2016 | El economista Juan Valerdi, docente en la UNLP e integrante de Tax Justice Together en Argentina opina sobre la ampliación de la denuncia sobre Macri en sociedades off (...)

Victoria Sánchez

ENTREVISTA

Gaggero: “Argentina se distingue en América Latina por tener un alto stock de capitales fugados en relación al PBI”

14 de agosto de 2016 | Conversación con Jorge Gaggero, economista e Integrante del Plan Fénix 2002-2016, Socio del CELS y miembro fundador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el (...)

Victoria Sánchez

ENTREVISTA

Gaggero: "El afán de poner plata afuera era superior al mayor rendimiento en el país de alguna inversión"

12 de agosto de 2016 | La Izquierda Diario entrevistó a Jorge Gaggero, especialista en fuga de capitales para saber qué opinaba sobre ese tema y el blanqueo impulsado por el gobierno.

Victoria Sánchez

ACTUALIDAD

Hoy comienza el blanqueo de capitales

1ro de agosto de 2016 | La ley favorecerá a los evasores y es parte del intento del gobierno nacional de beneficiar las largamente anunciadas inversiones.

EVASION

Premio a los "soplones fiscales" para garantizar el éxito del blanqueo

26 de julio de 2016 | El gobierno analiza la creación de una nueva figura como reaseguro hasta último minuto en caso de que el blanqueo no funcione como esperan.

La Izquierda Diario

CAMARA DE SENADORES

El proyecto de Cambiemos de blanqueo y pago a jubilados obtuvo dictamen favorable

23 de junio de 2016 | Con apoyo del FpV en senadores en comisiones, el proyecto de blanqueo de capitales y pago a jubilados de Cambiemos será tratado en el recinto del Senado la semana (...)

La Izquierda Diario

EVASIÓN Y LAVADO DE DINERO

Detuvieron al ex vicepresidente de JP Morgan

18 de junio de 2016 | Hernán Arbizu fue detenido en Buenos Aires por fraude bancario y está imputado por lavado de dinero. Había denunciado a JP Morgan de evasión de impuestos y a Prat Gay por (...)

PANAMA PAPERS

El FMI y el Banco Mundial anuncian combatir la evasión

20 de abril de 2016 | A partir del escándalo Panama Papers los organismos internacionales reaccionaron. Pero la apertura del secreto comercial y financiero no está en su agenda, así es imposible combatir la (...)

OPINIÓN // EMPRESARIOS Y EVASIÓN

El exsocio de Cristóbal López y algunas verdades indecibles

14 de marzo de 2016 | Fabián de Sousa, hasta ahora socio de Cristóbal López e involucrado en el escándalo por una multimillonaria deuda con AFIP, la defendió como práctica “absolutamente legal” para (...)

Esteban Mercatante

EMPRESARIO EVASOR

El kirchnerista Cristóbal López no pagó $ 8.000 millones a la AFIP

14 de marzo de 2016 | La investigación dada a conocer por el diario La Nación puso de manifiesto los variados mecanismos del fisco para favorecer a los capitalistas.

La Izquierda Diario

CASO HSBC

Ricardo Echegaray exige al HSBC que repatríe 3.500 millones de dólares fugados

10 de marzo de 2015 | El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray participó ayer de una audiencia en el Parlamento británico de directivos del HSBC. Reclamó que la entidad repatríe 3.500 (...)

ESCÁNDOLO HSBC

Reino Unido solicita información a la AFIP sobre su denuncia al HSBC

12 de febrero de 2015 | La autoridad tributaria del Reino Unido solicitó detalles de la denuncia penal. La casa matriz del grupo se encuentra en Londres.

Promulgan la creación de la Comisión Bicameral para control de evasión y fuga de capitales

23 de enero de 2015 | El Gobierno promulgó ayer la ley que establece la Creación de la Comisión Bicameral para investigar maniobras evasión tributaria y fuga de capitales.

LAS CUENTAS SECRETAS DEL HSBC SON LA PUNTA DEL ICEBERG

"Década ganada" para la banca

29 de noviembre de 2014 | La denuncia realizada por la AFIP contra el banco HSBC por el armado de un sistema para evasión de impuestos y fuga de capitales fue ampliada el día viernes. El entramado deja en evidencia cómo (...)

Pablo Anino

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