Evasión

#PARADISE PAPERS

La UE propone armar una “lista negra” de los paraísos fiscales

7 de noviembre de 2017 | Así lo confirmaron los ministros de Finanzas de la Unión Europea reunidos Bruselas. El ministro francés propuso cortar el financiamiento internacional a los países que funcionan como paraísos en la (...)

La Izquierda Diario // Agencias

GUARIDAS FISCALES

Paradise Papers: la filtración que expone cómo los megamillonarios fugan dinero

7 de noviembre de 2017 | La nueva filtración internacional expone los principales mecanismos que utilizan los super ricos para evadir impuestos y fugar dinero de sus países de origen.

Victoria Sánchez

CONFERENCIA DE PRENSA

Macri y la revolución de las offshore

24 de octubre de 2017 | En la primera conferencia de prensa post electoral, Mauricio Macri reivindicó la nueva normativa que permite crear sociedades en 24 horas, una herramienta al servicio de las sociedades off (...)

Victoria Sánchez

EVASIÓN

“Sinceramiento”: Macri admitió que su hermano ingresó al blanqueo

24 de octubre de 2017 | El presidente reconoció ayer que Gianfranco blanqueó capitales por ser " un derecho que le daba la ley”, dos meses después de la denuncia de Verbitsky. Gran negocio para familiares y amigos de (...)

Redacción

BLANQUEO DE CAPITALES

El clan Macri & Co: historias de contratistas del Estado, evasión y blanqueo

29 de agosto de 2017 | Gianfranco Macri, Marcelo Mindlin, Nicolás Caputo y Alejandro Peña Braun son algunos de los nombres emparentados con el Gobierno que supieron “sincerar” cuantiosas sumas de dinero, de origen (...)

Guadalupe Bravo

GUARIDAS FISCALES

La AFIP recibirá información de contribuyentes argentinos en Panamá desde este año

31 de mayo de 2017 | Es por un acuerdo de intercambio de información financiera, este año se entregará según requerimiento y desde el año próximo el intercambio será automático.

Victoria Sánchez

BLANQUEO DE CAPITALES

El blanqueo alcanzó los U$S 116.800 millones, pero la fuga "não tem fim"

5 de abril de 2017 | El Gobierno comunicó los datos finales del blanqueo de capitales. Los beneficios a los evasores no impidieron que la remisión de intereses y utilidades de las multinacionales se multiplicara por (...)

Redacción

CUMBRE DE MINISTROS DEL G-20

Nicolás Dujovne en el G-20 y un encuentro para la cámara

18 de marzo de 2017 | Nicolás Dujovne, se reunió con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin para tratar el acuerdo bilateral "antievasión" que aún no está vigente en dicho (...)

La Izquierda Diario // Agencias

JUSTICIA DE Y PARA LA CLASE

“Efecto Correo”: anularon un procesamiento por evasión impositiva a los Pérez Companc

13 de febrero de 2017 | Según la Cámara de Casación los dueños de Molinos Río de La Plata fueron injustamente acusados de evadir impuestos. Un nuevo fallo les pide perdón y levanta embargos de $ 20 millones a cada (...)

Redacción

NOMBRAMIENTO AFIP

Nuevo subsecretario en la AFIP: especialista en evasión

2 de febrero de 2017 | Andrés Edelstein es socio desde el 2002 de Price Waterhouse Coopers una empresa especializada en auditorias contables que se vio involucrada en reiterados casos de evasión (...)

Victoria Sánchez

TIPO DE CAMBIO

Dólar paralelo alcanzó su máximo histórico con una cotización de $ 17,10

4 de enero de 2017 | El dólar oficial se mantuvo estable en $ 16,20. Los corredores cambiarios aducen la suba del paralelo a compras para atesoramiento con pesos no declarados al fisco y a la demanda (...)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Las empresas y el (no) pago del impuesto a las Ganancias

6 de diciembre de 2016 | A diferencia de los trabajadores, las empresas tienen diferentes mecanismos para evadir o pagar lo menos posible el impuesto a las Ganancias.

Mónica Arancibia

EVASION Y FUGA

Marcos Peña defendió que familiares de funcionarios puedan blanquear

6 de diciembre de 2016 | Fue en una entrevista radial, señaló que “es natural” la sospecha pero “en este caso no aplica”.

Victoria Sánchez

EVASION Y FUGA

Blanqueo: familiares de funcionarios podrán blanquear capitales

1ro de diciembre de 2016 | Mediante un decreto emitido ayer en el Boletín Oficial modificó la reglamentación de la ley 27.260 de "sinceramiento fiscal" en el que permite familiares de funcionarios blanquear (...)

Victoria Sánchez

FUGA Y EVASIÓN

Afip informó que el blanqueo ya suma U$S 21.863 millones

23 de noviembre de 2016 | Lo informó Alberto Abad, titular de la AFIP. Del total, U$S 7.185 corresponden al primer tramo en efectivo.

SINCERAMIENTO FISCAL

Cerró segunda etapa del blanqueo y se estima que se declararon más de U$S 7.000 millones

22 de noviembre de 2016 | Ayer cerró la segunda etapa del blanqueo tras haber sido extendida por el gobierno. Con un piso de U$S 4.600 millones declarados, se estima que se llegue en esta parte a más de U$S 7.000 (...)

Victoria Sánchez

OPINION

Blanqueo: Nuevo round busca mejorar los niveles de adhesión

24 de octubre de 2016 | Las promesas del segundo semestre parece que no llegaron para el blanqueo. El gobierno por medio de resoluciones juega a contrareloj para lograr un nivel de adhesión (...)

Victoria Sánchez

BLANQUEO DE CAPITALES

Blanqueo de capitales: crece la apertura de cuentas pero aún escasos resultados

22 de octubre de 2016 | En la última semana se habría acelerado la apertura de cuentas para el blanqueo de capitales. Sin embargo, los evasores esperan a último momento para tomar la (...)

La Izquierda Diario

PANAMA PAPERS

Se conoció otra sociedad offshore vinculada a Macri

14 de octubre de 2016 | Se trata de la firma Omextil SA, relacionada con Socma. Habría sido utilizada por la para realizar operaciones ilegales de auto créditos.

La Izquierda Diario

GUARIDAS FISCALES

Panamá Papers: las pruebas aportadas por Franco Macri podrían complicar a Mauricio

6 de octubre de 2016 | Los documentos presentados por Franco Macri para probar que el presidente no tenía relación con la primer empresa off shore que se conoció, podrían generar el efecto (...)

Victoria Sánchez

EVASION FISCAL

Blanqueo: modificaciones en la reglamentación para incentivar a evasores

5 de octubre de 2016 | Ayer la AFIP dio a conocer nuevas aclaraciones sobre el blanqueo, entre otras cosas se permitirá que familiares que sean cotitulares de cuentas bancarias se sumen al (...)

EVASION FISCAL

AFIP pediría la quiebra de OCA tras denuncia por evasión millonaria

29 de septiembre de 2016 | Después de la denuncia de evasión de $100 millones, la AFIP analiza pedir la quiebra de la empresa postal, por una deuda que fuentes del Gobierno ahora sitúan cercana a los $ 4.000 (...)

Nat Brujos

EVASION FISCAL

Blanqueo: con un panorama incierto el Gobierno se juega a presionar a los dudosos

29 de septiembre de 2016 | Las perspectivas del blanqueo, tras casi dos meses de haber sido promulgada la ley, aún son inciertas. Entre tanto el gobierno presiona para que más evasores se (...)

Victoria Sánchez

LAVADO DE DINERO

Caso BNP: se confirmó el procesamiento de directivos y ejecutivos por lavado de activos

27 de septiembre de 2016 | La Sala I consideró probada la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una oficina clandestina del banco destinada a la fuga y lavado de dinero.

La Izquierda Diario

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